Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
02.12.2025 08:01
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
2.О соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.
3.Об утверждении результатов оценки существенных корпоративный действий, связанных с возможным конфликтом интересов Общества за 2025 год, проведенной независимыми директорами Общества.
4.Об утверждении отчета о результатах оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО МФК «Займер».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 01.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{750AA197-E9F7-4EF2-B7E4-FF9BDDF30EFB}.uif